CONVOCATORIA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA SOCIEDAD SMART SOLUTIONS TECHNOLOGIES, S.L. (“NUUBO”)

[lsanchez]

CONVOCATORIA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA
DE SOCIOS DE LA SOCIEDAD
SMART SOLUTIONS TECHNOLOGIES, S.L. (“NUUBO”)


En Paterna, a 22 de septiembre de 2025

Apreciado/a Socio/a:

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad SMART SOLUTIONS TECHNOLOGIES, S.L. (la “Sociedad”) de fecha 22 de septiembre de 2025 y, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 13º de los Estatutos Sociales de la Sociedad, se convoca, mediante anuncio publicado en la página web “socios.nuubo.com” de la Sociedad, Junta General Extraordinaria de Socios para el próximo día 21 de octubre de 2025 (martes), a las 18:00 horas, la cual se celebrará en la calle José Abascal número 56, 6ª planta (despacho de abogados Roca Junyent, S.L.P.), de 28003 Madrid (España), con el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

Primero.- Autorización de la Junta General para la transmisión de participaciones sociales del socio Palavi Asesoría e Inversiones, S.L. a un tercero.

Segundo.- Aceptación de la dimisión de miembros del Consejo de Administración de la Sociedad.

Tercero.- Nombramiento de miembros del Consejo de Administración de la Sociedad.

Cuarto.- Aprobación del nuevo Plan de Incentivos.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Desde la fecha de la presente convocatoria, cualquier Socio tendrá a su disposición toda la documentación que precise sobre los asuntos comprendidos en el Orden del Día, pudiendo examinar los documentos en el domicilio de la Sociedad, así como pedir su entrega o el envío gratuito de los mismos.

En atención a lo dispuesto en la Ley y los Estatutos Sociales, los Socios podrán hacerse representar y votar en la Junta General a través de otras personas, siempre que hayan conferido la representación y su sentido de voto a través de cualquier medio admisible en Derecho, y/o podrán conectarse por conferencia telefónica llamando al 961 8968 3480 y marcando el código interno 450396, o bien por videoconferencia a través del link
https://rocajunyent.zoom.us/j/961896834 ... gW5xjwKf.1

de la plataforma Zoom con ID de reunión (961 8968 3480) y Contraseña (450396).


Reciba un cordial saludo,






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El Secretario no Consejero del Consejo de Administración
D. Alejandro Llevat Felius