JUNTA GENERAL ORDINARIA SMART 29062017

[lsanchez]

CONVOCATORIA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA SOCIEDAD
“SMART SOLUTIONS TECHNOLOGIES, S.L.”


En Madrid, a 8 de junio de 2017

Apreciado socio:

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad de fecha 8 de junio de 2017, y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 13º de los Estatutos Sociales de la sociedad “SMART SOLUTIONS TECHNOLOGIES, S.L.” (en adelante, la “Sociedad”), se convoca, mediante anuncio publicado en la página web socios.nuubo.com, Junta General Ordinaria de socios para el próximo 29 de junio de 2017 (jueves), a las 14:00 horas, la cual se celebrará en la calle José Abascal, número 56, 7ª planta (despacho de abogados Roca Junyent, S.L.P.), 28003 Madrid (España), con el siguiente

ORDEN DEL DÍA


Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales abreviadas del ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2016.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de la aplicación del resultado del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2016.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión social llevada a cabo por el Consejo de Administración durante el referido ejercicio.

Cuarto.- Remuneración de Consejeros.


Desde la fecha de la presente convocatoria, cualquier socio tendrá a su disposición toda la documentación que precise sobre los asuntos comprendidos en el Orden del Día, pudiendo examinar los documentos en el domicilio de la Sociedad, así como pedir su entrega o el envío gratuito de los mismos.

En atención a lo dispuesto en la Ley y los Estatutos Sociales, los socios podrán hacerse representar y votar en la Junta General a través de otras personas, siempre que hayan conferido la representación y su sentido de voto a través de cualquier medio admisible en Derecho.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.


El Presidente del Consejo de Administración.



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FIDES CAPITAL, S.L.,
debidamente representada por
D. Alejandro Santana García-Fuster