JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS SMART SOLUTIONS TECHNOLOGIES, S.L. (“NUUBO”)

[lsanchez]

En Madrid, a 29 de junio de 2020
Apreciado socio:
Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad SMART SOLUTIONS TECHNOLOGIES, S.L. (la “Sociedad”) de fecha 28 de mayo de 2020 y, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 13º de los Estatutos Sociales de la Sociedad, se convoca, mediante anuncio publicado en la página web “socios.nuubo.com” de la Sociedad, Junta General Ordinaria de Socios para el próximo día 15 de julio de 2020 (miércoles), a las 18:00 horas, la cual se celebrará en la calle José Abascal número 56, 7ª planta (despacho de abogados Roca Junyent, S.L.P.), 28003 Madrid (España), con el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales abreviadas del ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2019.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de la aplicación del resultado del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2019.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión social llevada a cabo por el Consejo de Administración durante el referido ejercicio.

Cuarto.- Aprobación de la retribución de los administradores independientes y del consejero delegado.

Quinto.- Nombramiento de auditores para el ejercicio social 2020.

Sexto.- Autorización al socio Javier García Martínez para transmitir todas sus participaciones sociales a favor de Martínez y Pedrola, S.L.

Séptimo.- Autorización al socio Synvertia, S.L. para transmitir parte de sus participaciones sociales.

Octavo.- Aumento de capital social de la Sociedad mediante compensación de créditos y, en su caso, aprobación de la consiguiente modificación estatutaria.

Noveno.- Primer aumento de capital social de la Sociedad mediante aportación dineraria y, en su caso, aprobación de la consiguiente modificación estatutaria.

Décimo.- Segundo aumento de capital social de la Sociedad mediante aportación dineraria y, en su caso, aprobación de la consiguiente modificación estatutaria.

Undécimo.- Aprobación nuevo Plan de Incentivos.

Duodécimo.- Aprobación condiciones de Norgine Ventures.

Decimotercero.- Ruegos y preguntas.

Desde la fecha de la presente convocatoria, cualquier Socio tendrá a su disposición toda la documentación que precise sobre los asuntos comprendidos en el Orden del Día, pudiendo examinar los documentos en el domicilio de la Sociedad, así como pedir su entrega o el envío gratuito de los mismos.
En atención a lo dispuesto en la Ley y los Estatutos Sociales, los Socios podrán hacerse representar y votar en la Junta General a través de otras personas, siempre que hayan conferido la representación y su sentido de voto a través de cualquier medio admisible en Derecho, y/o podrán conectarse por conferencia telefónica llamando al 951 988 184 y marcando el código interno 91360444.
En este sentido y para garantizar la correcta aplicación de las medidas de seguridad que deben de respetarse por la actual situación de crisis sanitaria derivada del COVID-19, les rogamos que, en la mayoría de lo posible, su asistencia sea mediante conexión por conferencia telefónica para evitar así aglomeraciones.


Sin otro particular, reciba un cordial saludo.


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El Presidente del Consejo de Administración.
D. Ángel Santos Iglesias