JUNTA GENERAL ORDINARIA NUUBO, 11 ABRIL 2019

[lsanchez]

En Madrid, a 26 de marzo de 2019


Apreciado Socio:


Por acuerdo del Consejo de Administración de SMART SOLUTIONS TECHNOLOGIES, S.L. (la “Sociedad”) de fecha 14 de marzo de 2019 y, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 13º de los Estatutos Sociales de la Sociedad, se convoca, mediante anuncio publicado en la página web de la Sociedad, Junta General Ordinaria de Socios para el próximo 11 de abril de 2019 (jueves), a las 18:00 horas, la cual se celebrará en la calle José Abascal número 56, 7ª planta (despacho de abogados Roca Junyent, S.L.P.), 28003 Madrid (España), con el siguiente


ORDEN DEL DÍA


1. Aprobación, en su caso, del aumento del importe total de la ampliación de capital social por aportación dineraria aprobada en la Junta General Extraordinaria de 20 de diciembre de 2018 y de la prórroga del plazo de suscripción y desembolso de la mencionada ampliación de capital social.

2. Aprobación, en su caso, de un aumento del capital social de la Sociedad mediante compensación de créditos y aprobación, en su caso, de la consiguiente modificación estatutaria, todo ello sujeto a la condición suspensiva de que la ampliación de capital social por aportación dineraria del primer punto del Orden del Día se cubra, como mínimo, en 1.200.000 euros.

3. Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales abreviadas del ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2018.

4. Examen y aprobación, si procede, de la aplicación del resultado del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2018.

5. Aprobación, en su caso, de la gestión social llevada a cabo por el Consejo de Administración durante el referido ejercicio.

6. Aprobación de la retribución de los administradores independientes y del consejero delegado.

7. Nombramiento de auditores para el ejercicio social 2019.

8. Información sobre financiación de la filial en USA y de sus actividades.

9. Ruegos y preguntas.


Desde la fecha de la presente convocatoria, cualquier Socio tendrá a su disposición toda la documentación que precise sobre los asuntos comprendidos en el Orden del Día, EN EL SIGUIENTE LINK https://files.nuubo.com:3443/index.php/ ... oMiglR2GWC pudiendo examinar los documentos en el domicilio de la Sociedad, así como pedir su entrega o el envío gratuito de los mismos.

En atención a lo dispuesto en la Ley y los Estatutos Sociales, los Socios podrán hacerse representar y votar en la Junta General a través de otras personas, siempre que hayan conferido la representación y su sentido de voto a través de cualquier medio admisible en Derecho.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

El Presidente del Consejo de Administración.


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FIDES CAPITAL, S.L.,
debidamente representada por
D. Alejandro Santana García-Fuster