CONVOCATORIA JUNTA GRAL. EXTRAORDINARIA

[lsanchez]

CONVOCATORIA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SMART SOLUTIONS TECHNOLOGIES, S.L. (“NUUBO”)

En Madrid, a 4 de Diciembre de 2017

Apreciado Socio:

Por acuerdo del Consejo de Administración de SMART SOLUTIONS TECHNOLOGIES, S.L. (la “Sociedad”) de fecha 16 de noviembre de 2017 y, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 13º de los Estatutos Sociales de la Sociedad, se convoca, mediante anuncio publicado en la página web socios.nuubo.com, Junta General Extraordinaria de Socios para el próximo 21 de diciembre de 2017 (jueves), a las 18:00 horas, la cual se celebrará en la calle José Abascal número 56, 7ª planta (despacho de abogados Roca Junyent, S.L.P.), 28003 Madrid (España), con el siguiente

ORDEN DEL DÍA

Primero.- Ampliación del capital social de la Sociedad mediante la capitalización de los Préstamos Convertibles; y consiguiente modificación estatutaria.

Segundo.- Aceptación de dimisiones de dos Consejeros.

Tercero.- Autorización al Consejo de Administración para prorrogar el Plan de Incentivos de la Sociedad.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Desde la fecha de la presente convocatoria, cualquier Socio tendrá a su disposición toda la documentación que precise sobre los asuntos comprendidos en el Orden del Día, pudiendo examinar los documentos en el domicilio de la Sociedad, así como pedir su entrega o el envío gratuito de los mismos.

En atención a lo dispuesto en la Ley y los Estatutos Sociales, los Socios podrán hacerse representar y votar en la Junta General a través de otras personas, siempre que hayan conferido la representación y su sentido de voto a través de cualquier medio admisible en Derecho.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

El Presidente del Consejo de Administración.




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FIDES CAPITAL, S.L.,
debidamente representada por
D. Alejandro Santana García-Fuster