CONVOCATORIA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA SOCIEDAD SMART SOLUTIONS TECHNOLOGIES, S.L. (“NUUBO”)
Publicado: 09 Jun 2025, 22:28
CONVOCATORIA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA SOCIEDAD SMART SOLUTIONS TECHNOLOGIES, S.L. ("NUUBO")
En Paterna, a 3 de junio de 2025
Apreciado/a Socio/a:
Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad SMART SOLUTIONS TECHNOLOGIES, S.L. (la “Sociedad”) de fecha 3 de junio de 2025 y, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 13º de los Estatutos Sociales de la Sociedad, se convoca, mediante anuncio publicado en la página web “socios.nuubo.com” de la Sociedad, Junta General Ordinaria de Socios para el próximo día 25 de junio de 2025 (miércoles), a las 18:00 horas, la cual se celebrará en la calle José Abascal número 56, 6ª planta (despacho de abogados Roca Junyent, S.L.P.), de 28003 Madrid (España), con el siguiente:
ORDEN DEL DÍA
Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales abreviadas del ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2024.
Segundo.- Aprobación, si procede, de la aplicación del resultado del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2024.
Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión social llevada a cabo por el Consejo de Administración durante el referido ejercicio 2024.
Cuarto.- Nombramiento de auditor para el ejercicio social 2025.
Quinto.- Aprobación de la retribución de los administradores independientes y del consejero delegado.
Sexto.- Aprobación para compensar pérdidas de ejercicios anteriores contra la prima de emisión y la reserva.
Séptimo.- Actualización sobre los planes de financiación de la Sociedad.
Octavo.- Aumento de capital social de la Sociedad mediante aportación dineraria. Aprobación de la correspondiente modificación estatutaria (artículo 6º de los Estatutos Sociales).
Noveno.- Aumento de capital social de la Sociedad mediante compensación de créditos. Aprobación de la correspondiente modificación estatutaria (artículo 6º de los Estatutos Sociales).
Décimo.- Puesta en conocimiento de la Junta General de Socios de una potencial oferta de adquisición por parte de un tercero, análisis de su viabilidad y, en su caso, adopción de acuerdos.
Undécimo.- Derecho de cobro preferente en caso de venta de las nuevas participaciones sociales creadas en los aumentos de capital previstos en los puntos octavo y noveno.
Duodécimo.- Ruegos y preguntas.
Desde la fecha de la presente convocatoria, cualquier Socio tendrá a su disposición toda la documentación que precise sobre los asuntos comprendidos en el Orden del Día, pudiendo examinar los documentos en el domicilio de la Sociedad, así como pedir su entrega o el envío gratuito de los mismos.
En atención a lo dispuesto en la Ley y los Estatutos Sociales, los Socios podrán hacerse representar y votar en la Junta General a través de otras personas, siempre que hayan conferido la representación y su sentido de voto a través de cualquier medio admisible en Derecho, y/o podrán conectarse por conferencia telefónica llamando al 974 9456 1440 y marcando el código interno 193303, o bien por videoconferencia a través del link https://rocajunyent.zoom.us/j/974945614 ... 3U9jBT2T.1
de la plataforma Zoom con ID de reunión (974 9456 1440) y Contraseña (193303).
En Paterna, a 3 de junio de 2025
Apreciado/a Socio/a:
Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad SMART SOLUTIONS TECHNOLOGIES, S.L. (la “Sociedad”) de fecha 3 de junio de 2025 y, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 13º de los Estatutos Sociales de la Sociedad, se convoca, mediante anuncio publicado en la página web “socios.nuubo.com” de la Sociedad, Junta General Ordinaria de Socios para el próximo día 25 de junio de 2025 (miércoles), a las 18:00 horas, la cual se celebrará en la calle José Abascal número 56, 6ª planta (despacho de abogados Roca Junyent, S.L.P.), de 28003 Madrid (España), con el siguiente:
ORDEN DEL DÍA
Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales abreviadas del ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2024.
Segundo.- Aprobación, si procede, de la aplicación del resultado del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2024.
Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión social llevada a cabo por el Consejo de Administración durante el referido ejercicio 2024.
Cuarto.- Nombramiento de auditor para el ejercicio social 2025.
Quinto.- Aprobación de la retribución de los administradores independientes y del consejero delegado.
Sexto.- Aprobación para compensar pérdidas de ejercicios anteriores contra la prima de emisión y la reserva.
Séptimo.- Actualización sobre los planes de financiación de la Sociedad.
Octavo.- Aumento de capital social de la Sociedad mediante aportación dineraria. Aprobación de la correspondiente modificación estatutaria (artículo 6º de los Estatutos Sociales).
Noveno.- Aumento de capital social de la Sociedad mediante compensación de créditos. Aprobación de la correspondiente modificación estatutaria (artículo 6º de los Estatutos Sociales).
Décimo.- Puesta en conocimiento de la Junta General de Socios de una potencial oferta de adquisición por parte de un tercero, análisis de su viabilidad y, en su caso, adopción de acuerdos.
Undécimo.- Derecho de cobro preferente en caso de venta de las nuevas participaciones sociales creadas en los aumentos de capital previstos en los puntos octavo y noveno.
Duodécimo.- Ruegos y preguntas.
Desde la fecha de la presente convocatoria, cualquier Socio tendrá a su disposición toda la documentación que precise sobre los asuntos comprendidos en el Orden del Día, pudiendo examinar los documentos en el domicilio de la Sociedad, así como pedir su entrega o el envío gratuito de los mismos.
En atención a lo dispuesto en la Ley y los Estatutos Sociales, los Socios podrán hacerse representar y votar en la Junta General a través de otras personas, siempre que hayan conferido la representación y su sentido de voto a través de cualquier medio admisible en Derecho, y/o podrán conectarse por conferencia telefónica llamando al 974 9456 1440 y marcando el código interno 193303, o bien por videoconferencia a través del link https://rocajunyent.zoom.us/j/974945614 ... 3U9jBT2T.1
de la plataforma Zoom con ID de reunión (974 9456 1440) y Contraseña (193303).