CONVOCATORIA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA SOCIEDAD SMART SOLUTIONS TECHNOLOGIES, S.L. ("NUUBO")
Publicado: 08 Abr 2024, 21:47
CONVOCATORIA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA SOCIEDAD SMART SOLUTIONS TECHNOLOGIES, S.L. ("NUUBO")
Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad SMART SOLUTIONS TECHNOLOGIES, S.L. (la "Sociedad") de fecha 20 de marzo de 2024 y, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 13° de los Estatutos Sociales de la Sociedad, se convoca, mediante anuncio publicado en la página web "socios.nuubo.com" de la Sociedad, Junta General Ordinaria de Socios para el próximo 24 de abril de 2024, a las 18:00 horas, en la calle José Abascal, número 56, 6ª planta (despacho de abogados Roca Junyent, S.L.P.), de 28003 Madrid (España), bajo el siguiente Orden del Día:
Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales abreviadas del ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2023.
Segundo.- Aprobación, si procede, de la aplicación del resultado del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2023.
Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión social llevada a cabo por el Consejo de Administración durante el referido ejercicio 2023.
Cuarto.- Nombramiento de auditor para el ejercicio social 2024.
Quinto.- Aprobación de la retribución de los administradores independientes y del consejero delegado.
Sexto.- Aprobación para compensar pérdidas de ejercicios anteriores contra la prima de emisión y la reserva.
Séptimo.- Aumento de capital social de la Sociedad mediante compensación de créditos. Aprobación de la correspondiente modificación estatutaria (artículo 6º de los Estatutos Sociales).
Octavo.- Aumento de capital social de la Sociedad mediante aportación dineraria. Aprobación de la correspondiente modificación estatutaria (artículo 6º de los Estatutos Sociales).
Noveno.- Derecho de cobro preferente en caso de venta de las nuevas participaciones sociales creadas en los aumentos de capital social previstos en los puntos séptimo y octavo anteriores.
Décimo.- Ruegos y preguntas.
Desde la fecha de la presente convocatoria, cualquier Socio tendrá a su disposición toda la documentación que precise sobre los asuntos comprendidos en el Orden del Día, pudiendo examinar los documentos en el domicilio de la Sociedad, así como pedir su entrega o el envío gratuito de los mismos.
Por este medio os adjunto el borrador del informe de auditoría cuyas CCAA fueron formuladas por el Consejo de Administración el pasado 20 de marzo de 2024.
Del mismo modo se envía explicación del punto noveno “Derecho de cobro preferente en caso de venta de las nuevas participaciones sociales creadas en los aumentos de capital social previstos en los puntos séptimo y octavo anteriores”):
Los socios acuerdan que en cualquier supuesto de venta o transmisión, por cualquier título u operación, ya sea en una o varias operaciones simultáneas, de más del cincuenta por ciento (50%) de las participaciones sociales de la Sociedad, u otra transacción u operación societaria que implique la adquisición del control de la Sociedad por parte del adquirente, las participaciones sociales que han sido creadas en los aumentos de capital social aprobados en los acuerdos séptimo y octavo anteriores tendrán un derecho de cobro preferente sobre todas las demás participaciones sociales en el sentido que tales participaciones sociales percibirán en primer lugar, del precio total a pagar, el importe íntegro desembolsado por los socios en tales aumentos de capital social acordados hoy. Una vez percibido estos importes por la venta de las participaciones sociales, la cantidad restante, si la hubiera, se repartirá entre todas las demás participaciones sociales que se vendan o transmitan a prorrata de su porcentaje de participación en el capital de la Sociedad.
En atención a lo dispuesto en la Ley y los Estatutos Sociales, los Socios podrán hacerse representar y votar en la Junta General a través de otras personas, siempre que hayan conferido la representación y su sentido de voto a través de cualquier medio admisible en Derecho, y/o podrán conectarse por conferencia telefónica llamando al 951 988 184 y marcando el código interno 91360444, o bien por videoconferencia a través del link
https://rocajunyent.zoom.us/j/936032059 ... R4RWIwdz09 de la plataforma Zoom con ID de reunión (936 0320 5996) y Contraseña (826076).
Aprovecharemos igualmente el día de la Junta para actualizar sobre aspectos de Negocio de Nuubo.
Al igual que otras veces os enviaré individualmente las delegaciones de voto
Un fuerte abrazo
Luis
Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad SMART SOLUTIONS TECHNOLOGIES, S.L. (la "Sociedad") de fecha 20 de marzo de 2024 y, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 13° de los Estatutos Sociales de la Sociedad, se convoca, mediante anuncio publicado en la página web "socios.nuubo.com" de la Sociedad, Junta General Ordinaria de Socios para el próximo 24 de abril de 2024, a las 18:00 horas, en la calle José Abascal, número 56, 6ª planta (despacho de abogados Roca Junyent, S.L.P.), de 28003 Madrid (España), bajo el siguiente Orden del Día:
Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales abreviadas del ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2023.
Segundo.- Aprobación, si procede, de la aplicación del resultado del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2023.
Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión social llevada a cabo por el Consejo de Administración durante el referido ejercicio 2023.
Cuarto.- Nombramiento de auditor para el ejercicio social 2024.
Quinto.- Aprobación de la retribución de los administradores independientes y del consejero delegado.
Sexto.- Aprobación para compensar pérdidas de ejercicios anteriores contra la prima de emisión y la reserva.
Séptimo.- Aumento de capital social de la Sociedad mediante compensación de créditos. Aprobación de la correspondiente modificación estatutaria (artículo 6º de los Estatutos Sociales).
Octavo.- Aumento de capital social de la Sociedad mediante aportación dineraria. Aprobación de la correspondiente modificación estatutaria (artículo 6º de los Estatutos Sociales).
Noveno.- Derecho de cobro preferente en caso de venta de las nuevas participaciones sociales creadas en los aumentos de capital social previstos en los puntos séptimo y octavo anteriores.
Décimo.- Ruegos y preguntas.
Desde la fecha de la presente convocatoria, cualquier Socio tendrá a su disposición toda la documentación que precise sobre los asuntos comprendidos en el Orden del Día, pudiendo examinar los documentos en el domicilio de la Sociedad, así como pedir su entrega o el envío gratuito de los mismos.
Por este medio os adjunto el borrador del informe de auditoría cuyas CCAA fueron formuladas por el Consejo de Administración el pasado 20 de marzo de 2024.
Del mismo modo se envía explicación del punto noveno “Derecho de cobro preferente en caso de venta de las nuevas participaciones sociales creadas en los aumentos de capital social previstos en los puntos séptimo y octavo anteriores”):
Los socios acuerdan que en cualquier supuesto de venta o transmisión, por cualquier título u operación, ya sea en una o varias operaciones simultáneas, de más del cincuenta por ciento (50%) de las participaciones sociales de la Sociedad, u otra transacción u operación societaria que implique la adquisición del control de la Sociedad por parte del adquirente, las participaciones sociales que han sido creadas en los aumentos de capital social aprobados en los acuerdos séptimo y octavo anteriores tendrán un derecho de cobro preferente sobre todas las demás participaciones sociales en el sentido que tales participaciones sociales percibirán en primer lugar, del precio total a pagar, el importe íntegro desembolsado por los socios en tales aumentos de capital social acordados hoy. Una vez percibido estos importes por la venta de las participaciones sociales, la cantidad restante, si la hubiera, se repartirá entre todas las demás participaciones sociales que se vendan o transmitan a prorrata de su porcentaje de participación en el capital de la Sociedad.
En atención a lo dispuesto en la Ley y los Estatutos Sociales, los Socios podrán hacerse representar y votar en la Junta General a través de otras personas, siempre que hayan conferido la representación y su sentido de voto a través de cualquier medio admisible en Derecho, y/o podrán conectarse por conferencia telefónica llamando al 951 988 184 y marcando el código interno 91360444, o bien por videoconferencia a través del link
https://rocajunyent.zoom.us/j/936032059 ... R4RWIwdz09 de la plataforma Zoom con ID de reunión (936 0320 5996) y Contraseña (826076).
Aprovecharemos igualmente el día de la Junta para actualizar sobre aspectos de Negocio de Nuubo.
Al igual que otras veces os enviaré individualmente las delegaciones de voto
Un fuerte abrazo
Luis