CONVOCATORIA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA SOCIEDAD SMART SOLUTIONS TECHNOLOGIES, S.L. (“NUUBO”)
Publicado: 04 Jun 2023, 18:15
En Paterna, a 2 de junio de 2023
Apreciado socio:
Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad SMART SOLUTIONS TECHNOLOGIES, S.L. (la “Sociedad”) de fecha 20 de abril de 2023 y, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 13º de los Estatutos Sociales de la Sociedad, se convoca, mediante anuncio publicado en la página web “socios.nuubo.com” de la Sociedad, Junta General Ordinaria de Socios para el próximo día 20 de junio de 2023 (martes), a las 18:00 horas, la cual se celebrará en la calle José Abascal número 56, 6ª planta (despacho de abogados Roca Junyent, S.L.P.), de 28003 Madrid (España), con el siguiente:
ORDEN DEL DÍA
Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales abreviadas del ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2022.
Segundo.- Aprobación, si procede, de la aplicación del resultado del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2022.
Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión social llevada a cabo por el Consejo de Administración durante el referido ejercicio 2022.
Cuarto.- Nombramiento de D. Juan Cort Lantero como consejero de la Sociedad.
Quinto.- Nombramiento de auditor para el ejercicio social 2023.
Sexto.- Aprobación de la retribución de los administradores independientes y del consejero delegado.
Séptimo.- Aprobación para compensar pérdidas contra la prima de emisión y la reserva.
Séptimo.- Ruegos y preguntas.
Desde la fecha de la presente convocatoria, cualquier Socio tendrá a su disposición toda la documentación que precise sobre los asuntos comprendidos en el Orden del Día, pudiendo examinar los documentos en el domicilio de la Sociedad, así como pedir su entrega o el envío gratuito de los mismos.
En atención a lo dispuesto en la Ley y los Estatutos Sociales, los Socios podrán hacerse representar y votar en la Junta General a través de otras personas, siempre que hayan conferido la representación y su sentido de voto a través de cualquier medio admisible en Derecho, y/o podrán conectarse por conferencia telefónica llamando al 951 988 184 y marcando el código interno 91360444, o bien por videoconferencia a través del link https://rocajunyent.zoom.us/j/970033050 ... pLc1pJZz09 de la plataforma Zoom con ID de reunión (970 0330 5029) y Contraseña (679197).
Reciba un cordial saludo,
______________________________________________
El Secretario no Consejero del Consejo de Administración.
D. Alejandro Llevat Felius
Apreciado socio:
Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad SMART SOLUTIONS TECHNOLOGIES, S.L. (la “Sociedad”) de fecha 20 de abril de 2023 y, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 13º de los Estatutos Sociales de la Sociedad, se convoca, mediante anuncio publicado en la página web “socios.nuubo.com” de la Sociedad, Junta General Ordinaria de Socios para el próximo día 20 de junio de 2023 (martes), a las 18:00 horas, la cual se celebrará en la calle José Abascal número 56, 6ª planta (despacho de abogados Roca Junyent, S.L.P.), de 28003 Madrid (España), con el siguiente:
ORDEN DEL DÍA
Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales abreviadas del ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2022.
Segundo.- Aprobación, si procede, de la aplicación del resultado del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2022.
Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión social llevada a cabo por el Consejo de Administración durante el referido ejercicio 2022.
Cuarto.- Nombramiento de D. Juan Cort Lantero como consejero de la Sociedad.
Quinto.- Nombramiento de auditor para el ejercicio social 2023.
Sexto.- Aprobación de la retribución de los administradores independientes y del consejero delegado.
Séptimo.- Aprobación para compensar pérdidas contra la prima de emisión y la reserva.
Séptimo.- Ruegos y preguntas.
Desde la fecha de la presente convocatoria, cualquier Socio tendrá a su disposición toda la documentación que precise sobre los asuntos comprendidos en el Orden del Día, pudiendo examinar los documentos en el domicilio de la Sociedad, así como pedir su entrega o el envío gratuito de los mismos.
En atención a lo dispuesto en la Ley y los Estatutos Sociales, los Socios podrán hacerse representar y votar en la Junta General a través de otras personas, siempre que hayan conferido la representación y su sentido de voto a través de cualquier medio admisible en Derecho, y/o podrán conectarse por conferencia telefónica llamando al 951 988 184 y marcando el código interno 91360444, o bien por videoconferencia a través del link https://rocajunyent.zoom.us/j/970033050 ... pLc1pJZz09 de la plataforma Zoom con ID de reunión (970 0330 5029) y Contraseña (679197).
Reciba un cordial saludo,
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El Secretario no Consejero del Consejo de Administración.
D. Alejandro Llevat Felius