CONVOCATORIA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA SOCIEDAD SMART SOLUTIONS TECHNOLOGIES, S.L. (“NUUBO”)
Publicado: 23 Sep 2022, 21:05
Estimados socios y amigos,
Os adjunto CONVOCATORIA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA SOCIEDAD SMART SOLUTIONS TECHNOLOGIES, S.L. (“NUUBO”) firmada por el Secretario no Consejero del Consejo Administración, Alejandro Llevat.
Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad SMART SOLUTIONS TECHNOLOGIES, S.L. (la “Sociedad”) de fecha 15 de septiembre de 2022 y, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 13º de los Estatutos Sociales de la Sociedad, se convoca, mediante anuncio publicado en la página web “socios.nuubo.com” de la Sociedad, Junta General Extraordinaria de Socios para el próximo día 10 de octubre de 2022 (lunes), a las 16:30 horas, la cual se celebrará en la calle José Abascal número 56, 6ª planta (despacho de abogados Roca Junyent, S.L.P.), de 28003 Madrid (España), con el siguiente:
ORDEN DEL DÍA
Primero.- Aprobación del Amendment IV de Norgine Ventures para la modificación de las emisiones de bonos de fecha 28 de noviembre de 2017 y 15 de noviembre de 2018 a favor de Norgine Ventures, con el fin de ampliar el calendario de amortización de dichos bonos, y para la ampliación del plazo y ratificación de las garantías constituidas para asegurar las obligaciones asumidas por la Sociedad en virtud del Contrato de Suscripción de Bonos al amparo del cual se realizaron las emisiones referidas, con expresa asunción y aprobación por parte de los Socios de Nuubo de determinados compromisos establecidos con Norgine Ventures.
Segundo.- Aumento de capital social de la Sociedad mediante compensación de créditos. Aprobación de la correspondiente modificación estatutaria (artículo 6 de los Estatutos Sociales).
Tercero.- Aumento de capital social de la Sociedad mediante aportación dineraria. Aprobación de la correspondiente modificación estatutaria (artículo 6 de los Estatutos Sociales).
Cuarto.- Nombramiento, en su caso, de nuevos miembros del Consejo de Administración.
Quinto.- Aprobación y aceptación del nuevo Pacto de Socios (“Shareholders Agreement”).
Sexto.- Ruegos y preguntas.
Desde la fecha de la presente convocatoria, cualquier Socio tendrá a su disposición toda la documentación que precise sobre los asuntos comprendidos en el Orden del Día, pudiendo examinar los documentos en el domicilio de la Sociedad, así como pedir su entrega o el envío gratuito de los mismos.
En atención a lo dispuesto en la Ley y los Estatutos Sociales, los Socios podrán hacerse representar y votar en la Junta General a través de otras personas, siempre que hayan conferido la representación y su sentido de voto a través de cualquier medio admisible en Derecho, y/o podrán conectarse por conferencia telefónica llamando al 951 988 184 y marcando el código interno 91360444, o bien por videoconferencia a través del link
https://rocajunyent.zoom.us/j/929113149 ... 09#success de la plataforma Zoom con ID de reunión (929 1131 4922) y Contraseña (968615).
En este sentido y para garantizar la correcta aplicación de las medidas de seguridad que deben de respetarse por la actual situación de crisis sanitaria derivada del Covid-19, les rogamos que, en la mayoría de lo posible, su asistencia sea mediante conexión por conferencia telefónica múltiple para evitar así aglomeraciones.
Al igual que otras veces os enviaré individualmente las delegaciones de voto
Un fuerte abrazo
Luis
Os adjunto CONVOCATORIA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA SOCIEDAD SMART SOLUTIONS TECHNOLOGIES, S.L. (“NUUBO”) firmada por el Secretario no Consejero del Consejo Administración, Alejandro Llevat.
Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad SMART SOLUTIONS TECHNOLOGIES, S.L. (la “Sociedad”) de fecha 15 de septiembre de 2022 y, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 13º de los Estatutos Sociales de la Sociedad, se convoca, mediante anuncio publicado en la página web “socios.nuubo.com” de la Sociedad, Junta General Extraordinaria de Socios para el próximo día 10 de octubre de 2022 (lunes), a las 16:30 horas, la cual se celebrará en la calle José Abascal número 56, 6ª planta (despacho de abogados Roca Junyent, S.L.P.), de 28003 Madrid (España), con el siguiente:
ORDEN DEL DÍA
Primero.- Aprobación del Amendment IV de Norgine Ventures para la modificación de las emisiones de bonos de fecha 28 de noviembre de 2017 y 15 de noviembre de 2018 a favor de Norgine Ventures, con el fin de ampliar el calendario de amortización de dichos bonos, y para la ampliación del plazo y ratificación de las garantías constituidas para asegurar las obligaciones asumidas por la Sociedad en virtud del Contrato de Suscripción de Bonos al amparo del cual se realizaron las emisiones referidas, con expresa asunción y aprobación por parte de los Socios de Nuubo de determinados compromisos establecidos con Norgine Ventures.
Segundo.- Aumento de capital social de la Sociedad mediante compensación de créditos. Aprobación de la correspondiente modificación estatutaria (artículo 6 de los Estatutos Sociales).
Tercero.- Aumento de capital social de la Sociedad mediante aportación dineraria. Aprobación de la correspondiente modificación estatutaria (artículo 6 de los Estatutos Sociales).
Cuarto.- Nombramiento, en su caso, de nuevos miembros del Consejo de Administración.
Quinto.- Aprobación y aceptación del nuevo Pacto de Socios (“Shareholders Agreement”).
Sexto.- Ruegos y preguntas.
Desde la fecha de la presente convocatoria, cualquier Socio tendrá a su disposición toda la documentación que precise sobre los asuntos comprendidos en el Orden del Día, pudiendo examinar los documentos en el domicilio de la Sociedad, así como pedir su entrega o el envío gratuito de los mismos.
En atención a lo dispuesto en la Ley y los Estatutos Sociales, los Socios podrán hacerse representar y votar en la Junta General a través de otras personas, siempre que hayan conferido la representación y su sentido de voto a través de cualquier medio admisible en Derecho, y/o podrán conectarse por conferencia telefónica llamando al 951 988 184 y marcando el código interno 91360444, o bien por videoconferencia a través del link
https://rocajunyent.zoom.us/j/929113149 ... 09#success de la plataforma Zoom con ID de reunión (929 1131 4922) y Contraseña (968615).
En este sentido y para garantizar la correcta aplicación de las medidas de seguridad que deben de respetarse por la actual situación de crisis sanitaria derivada del Covid-19, les rogamos que, en la mayoría de lo posible, su asistencia sea mediante conexión por conferencia telefónica múltiple para evitar así aglomeraciones.
Al igual que otras veces os enviaré individualmente las delegaciones de voto
Un fuerte abrazo
Luis