CONVOCATORIA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA SOCIEDAD SMART SOLUTIONS TECHNOLOGIES, S.L. (“NUUBO”)
Publicado: 02 Jun 2022, 23:26
Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad SMART SOLUTIONS TECHNOLOGIES, S.L. (la “Sociedad”) de fecha 18 de mayo de 2022 y, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 13º de los Estatutos Sociales de la Sociedad, se convoca, mediante anuncio publicado en la página web “socios.nuubo.com” de la Sociedad, Junta General Ordinaria de Socios para el próximo día 21 de junio de 2022 (martes), a las 17:30 horas, la cual se celebrará en la calle José Abascal número 56, 6ª planta (despacho de abogados Roca Junyent, S.L.P.), de 28003 Madrid (España), con el siguiente:
ORDEN DEL DÍA
Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales abreviadas del ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2021.
Segundo.- Aprobación, si procede, de la aplicación del resultado del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2021.
Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión social llevada a cabo por el Consejo de Administración durante el referido ejercicio 2021.
Cuarto.- Nombramiento de auditor para el ejercicio social 2022.
Quinto.- Aprobación de la retribución de los administradores independientes y del consejero delegado.
Sexto.- Aprobación para compensar pérdidas contra la prima de emisión y la reserva.
Séptimo.- Primer aumento de capital social en ejecución de los acuerdos de la Junta General Extraordinaria de socios celebrada el 16 de diciembre de 2021. Aprobación de la correspondiente modificación estatutaria (artículo 6 de los Estatutos Sociales).
Octavo.- Segundo aumento de capital social. Aprobación de la correspondiente modificación estatutaria (artículo 6 de los Estatutos Sociales).
Noveno.- Aprobación, en su caso, de la posibilidad de celebrar la Junta General de Socios por medios telemáticos. Aprobación de la correspondiente modificación estatutaria (artículo 16 de los Estatutos Sociales).
Décimo.- Aprobación del texto refundido de los Estatutos Sociales de la Sociedad con inclusión de todas las modificaciones acordadas en las últimas Juntas Generales y consiguiente derogación del texto estatutario anterior.
Decimoprimero.- Aprobación y aceptación del nuevo Pacto de Socios (“Shareholders Agreement”).
Decimosegundo.- Plan de Incentivos a directivos y empleados.
Decimotercero.- Ruegos y preguntas.
Desde la fecha de la presente convocatoria, cualquier Socio tendrá a su disposición toda la documentación que precise sobre los asuntos comprendidos en el Orden del Día, pudiendo examinar los documentos en el domicilio de la Sociedad, así como pedir su entrega o el envío gratuito de los mismos.
En atención a lo dispuesto en la Ley y los Estatutos Sociales, los Socios podrán hacerse representar y votar en la Junta General a través de otras personas, siempre que hayan conferido la representación y su sentido de voto a través de cualquier medio admisible en Derecho, y/o podrán conectarse por conferencia telefónica llamando al 951 988 184 y marcando el código interno 91360444, o bien por videoconferencia a través del link de la plataforma Zoom que se proporcionará días antes de la Junta General Ordinaria de Socios.
En este sentido y para garantizar la correcta aplicación de las medidas de seguridad que deben de respetarse por la actual situación de crisis sanitaria derivada del Covid-19, les rogamos que, en la mayoría de lo posible, su asistencia sea mediante conexión por conferencia telefónica múltiple para evitar así aglomeraciones.
ORDEN DEL DÍA
Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales abreviadas del ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2021.
Segundo.- Aprobación, si procede, de la aplicación del resultado del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2021.
Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión social llevada a cabo por el Consejo de Administración durante el referido ejercicio 2021.
Cuarto.- Nombramiento de auditor para el ejercicio social 2022.
Quinto.- Aprobación de la retribución de los administradores independientes y del consejero delegado.
Sexto.- Aprobación para compensar pérdidas contra la prima de emisión y la reserva.
Séptimo.- Primer aumento de capital social en ejecución de los acuerdos de la Junta General Extraordinaria de socios celebrada el 16 de diciembre de 2021. Aprobación de la correspondiente modificación estatutaria (artículo 6 de los Estatutos Sociales).
Octavo.- Segundo aumento de capital social. Aprobación de la correspondiente modificación estatutaria (artículo 6 de los Estatutos Sociales).
Noveno.- Aprobación, en su caso, de la posibilidad de celebrar la Junta General de Socios por medios telemáticos. Aprobación de la correspondiente modificación estatutaria (artículo 16 de los Estatutos Sociales).
Décimo.- Aprobación del texto refundido de los Estatutos Sociales de la Sociedad con inclusión de todas las modificaciones acordadas en las últimas Juntas Generales y consiguiente derogación del texto estatutario anterior.
Decimoprimero.- Aprobación y aceptación del nuevo Pacto de Socios (“Shareholders Agreement”).
Decimosegundo.- Plan de Incentivos a directivos y empleados.
Decimotercero.- Ruegos y preguntas.
Desde la fecha de la presente convocatoria, cualquier Socio tendrá a su disposición toda la documentación que precise sobre los asuntos comprendidos en el Orden del Día, pudiendo examinar los documentos en el domicilio de la Sociedad, así como pedir su entrega o el envío gratuito de los mismos.
En atención a lo dispuesto en la Ley y los Estatutos Sociales, los Socios podrán hacerse representar y votar en la Junta General a través de otras personas, siempre que hayan conferido la representación y su sentido de voto a través de cualquier medio admisible en Derecho, y/o podrán conectarse por conferencia telefónica llamando al 951 988 184 y marcando el código interno 91360444, o bien por videoconferencia a través del link de la plataforma Zoom que se proporcionará días antes de la Junta General Ordinaria de Socios.
En este sentido y para garantizar la correcta aplicación de las medidas de seguridad que deben de respetarse por la actual situación de crisis sanitaria derivada del Covid-19, les rogamos que, en la mayoría de lo posible, su asistencia sea mediante conexión por conferencia telefónica múltiple para evitar así aglomeraciones.