Junta General Extraordinaria 30 de julio de 2019
Publicado: 25 Jul 2019, 22:32
En Madrid, a 24 de julio de 2019
Apreciado Socio:
Por acuerdo del Consejo de Administración de SMART SOLUTIONS TECHNOLOGIES, S.L. (la “Sociedad”) se convoca Junta General Extraordinaria de Socios para el próximo 30 de julio de 2019 (martes), a las 18:00 horas, que se celebrará en la calle José Abascal número 56, 7ª planta (despacho de abogados Roca Junyent), de 28003 Madrid (España), con el siguiente
ORDEN DEL DÍA
1. Aprobación, en su caso, de un aumento del capital social de la Sociedad mediante aportación dineraria y de la correspondiente modificación estatutaria.
2. Aprobación, en su caso, de un aumento del capital social de la Sociedad mediante compensación de créditos y de la correspondiente modificación estatutaria.
3. Aprobación, en su caso, para ampliar el contrato de opción de suscripción de participaciones sociales (“warrants”) firmado con Norgine Ventures.
4. Ruegos y preguntas.
Toda vez que esta convocatoria se efectúa de forma urgente y sin el preaviso mínimo necesario, la Junta General de Socios únicamente podrá celebrarse en la fecha indicada si la totalidad (100%) de los Socios prestan su consentimiento al respecto y asisten a la Junta presentes o debidamente representados.
En este sentido, para facilitar la celebración de la Junta General, podéis delegar vuestra representación mediante el documento adjunto y/o conectaros por conferencia telefónica llamando al 951 988 184 y marcando el código interno 91360444.
Recibid un cordial saludo.
El Presidente del Consejo de Administración.
_____________________________
FIDES CAPITAL, S.L.,
debidamente representada por
D. Alejandro Santana García-Fuster
Apreciado Socio:
Por acuerdo del Consejo de Administración de SMART SOLUTIONS TECHNOLOGIES, S.L. (la “Sociedad”) se convoca Junta General Extraordinaria de Socios para el próximo 30 de julio de 2019 (martes), a las 18:00 horas, que se celebrará en la calle José Abascal número 56, 7ª planta (despacho de abogados Roca Junyent), de 28003 Madrid (España), con el siguiente
ORDEN DEL DÍA
1. Aprobación, en su caso, de un aumento del capital social de la Sociedad mediante aportación dineraria y de la correspondiente modificación estatutaria.
2. Aprobación, en su caso, de un aumento del capital social de la Sociedad mediante compensación de créditos y de la correspondiente modificación estatutaria.
3. Aprobación, en su caso, para ampliar el contrato de opción de suscripción de participaciones sociales (“warrants”) firmado con Norgine Ventures.
4. Ruegos y preguntas.
Toda vez que esta convocatoria se efectúa de forma urgente y sin el preaviso mínimo necesario, la Junta General de Socios únicamente podrá celebrarse en la fecha indicada si la totalidad (100%) de los Socios prestan su consentimiento al respecto y asisten a la Junta presentes o debidamente representados.
En este sentido, para facilitar la celebración de la Junta General, podéis delegar vuestra representación mediante el documento adjunto y/o conectaros por conferencia telefónica llamando al 951 988 184 y marcando el código interno 91360444.
Recibid un cordial saludo.
El Presidente del Consejo de Administración.
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FIDES CAPITAL, S.L.,
debidamente representada por
D. Alejandro Santana García-Fuster