unta General Ordinaria y Extraordinaria de socios 12042016

[lsanchez]

En Madrid, a 22 de abril de 2016


Apreciado socio:

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad de fecha 6 de abril de 2016, y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 13º de los Estatutos Sociales de la sociedad “SMART SOLUTIONS TECHNOLOGIES, S.L.” (en adelante, la “Sociedad”), se convoca, mediante anuncio publicado en la página web socios.nuubo.com, Junta General Ordinaria y Extraordinaria de socios para el próximo 12 de mayo de 2016 (jueves), a las 14:30 horas, la cual se celebrará en la calle José Abascal, número 56, 7ª planta (despacho de abogados Roca Junyent, S.L.P.), 28003 Madrid (España), con el siguiente


ORDEN DEL DÍA


Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales abreviadas del ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2015.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de la aplicación del resultado del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2015.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión social llevada a cabo por el Consejo de Administración durante el referido ejercicio.

Cuarto.- Ampliación del capital social de la Sociedad.

Quinto.- Aprobación de la modificación del artículo 6º de los Estatutos Sociales.

Sexto.- Precisión relativa al carácter de administrador independiente con el que se nombró a Don Juan Manuel Vidal Gil.

Séptimo.- Cese de Consejeros.

Octavo.- Nombramiento de nuevos miembros del Consejo de Administración.

Noveno.- Modificación del artículo 22º de los Estatutos Sociales por la que se incluye el derecho de los administradores independientes a percibir dietas por asistencia a las reuniones del Consejo de Administración.

Décimo.- Remuneración del Consejero Delegado y de los administradores independientes Don Juan Manuel Vidal Gil y Dale Wahlstrom.

Undécimo.- Nombramiento de auditores para el presente ejercicio social 2016.

Desde la fecha de la presente convocatoria, cualquier socio tendrá a su disposición toda la documentación que precise sobre los asuntos comprendidos en el Orden del Día, pudiendo examinar los documentos en el domicilio de la Sociedad, así como pedir su entrega o el envío gratuito de los mismos.

En atención a lo dispuesto en la Ley y los Estatutos Sociales, los socios podrán hacerse representar y votar en la Junta General a través de otras personas, siempre que hayan conferido la representación y su sentido de voto a través de cualquier medio admisible en Derecho.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.


El Presidente del Consejo de Administración.

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FIDES CAPITAL, S.L.,
debidamente representada por
D. Alejandro Santana García-Fuster