Junta General Ordinaria y Extraordinaria 23 abril 2015

[lsanchez]

Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria de “SMART SOLUTIONS TECHNOLOGIES, S.L.”

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad de fecha 30 de marzo de 2015, se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Socios que se celebrará en Madrid en la Calle José Abascal, nº 56, planta 7º, el próximo día 23 de abril de 2015 a las 14,30 horas, con el siguiente:
ORDEN DEL DÍA


Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales del ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2014.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de la aplicación del resultado del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2014 y de la gestión social.

Tercero.- Ampliación del capital social de la compañía.

Cuarto.- En caso de ser aprobado el punto anterior, aprobar la modificación del artículo 6º de los Estatutos sociales.

Quinto.- Nombramiento, en su caso, de un nuevo miembro del consejo de Administración.

Sexto.- Otorgamiento de facultades expresas.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.


Desde la fecha de la presente convocatoria, cualquier socio tendrá a su disposición toda la documentación que precise sobre los asuntos comprendidos en el Orden del Día, pudiendo examinar los documentos en el domicilio de la Sociedad, así como pedir su entrega o el envío gratuito de los mismos.

En atención a lo dispuesto en la Ley y los Estatutos los socios podrán hacerse representar y votar en la Junta General a través de otras personas, siempre que hayan conferido la representación y su sentido de voto a través de cualquier medio admisible en derecho.

Madrid, 31 de marzo de 2015
El Presidente del Consejo de Administración

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D. Alejandro Santana García-Fuste
FIDES CAPITAL, S.L.