CONVOCATORIA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA SOCIEDAD SMART SOLUTIONS TECHNOLOGIES, S.L. ("NUUBO")

[lsanchez]

CONVOCATORIA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA SOCIEDAD SMART SOLUTIONS TECHNOLOGIES, S.L. ("NUUBO")
Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad SMART SOLUTIONS TECHNOLOGIES, S.L. (la "Sociedad") de fecha 18 de septiembre de 2024 y, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 13° de los Estatutos Sociales de la Sociedad, se convoca, mediante anuncio publicado en la página web “socios.nuubo.com” de la Sociedad, Junta General Extraordinaria de Socios para el próximo día 28 de octubre de 2024 (lunes), a las 17:15 horas, la cual se celebrará en la calle José Abascal número 56, 6a planta (despacho de abogados Roca Junyent, S.L.P.), de 28003 Madrid (España), con el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

Primero.- Nombramiento de miembro del Consejo de Administración de la Sociedad.

Segundo.- Aumento de capital social de la Sociedad mediante aportación dineraria. Aprobación de la correspondiente modificación estatutaria (artículo 6 de los Estatutos Sociales) mediante la creación de
participaciones sociales con derecho de cobro de dividendo preferente. Modificación de Estatutos Sociales para la creación de dos clases de participaciones sociales (clase A y clase B).

Tercero.- Derecho de cobro preferente en caso de venta de las nuevas participaciones sociales creadas en el aumento de capital social previsto en el punto segundo anterior.

Cuarto.- Autorización al Consejo de Administración de la Sociedad para la suscripción, en su caso, de un préstamo convertible con XesGalicia, Sociedad Gestora de Entidades de Inversión de Tipo Cerrado, S.A.U. o cualquier otra sociedad de su grupo.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Desde la fecha de la presente convocatoria, cualquier Socio tendrá a su disposición toda la documentación que precise sobre los asuntos comprendidos en el Orden del Día, entre ellos, el informe del Consejo de Administración referente al punto tercero del orden del día, pudiendo examinar los documentos en el domicilio de la Sociedad, así como pedir su entrega o el envío gratuito de los mismos.

En atención a lo dispuesto en la Ley y los Estatutos Sociales, los Socios podrán hacerse representar y votar en la Junta General a través de otras personas, siempre que hayan conferido la representación y su sentido de voto a través de cualquier medio admisible en Derecho, y/o podrán conectarse por conferencia telefónica llamando al 94817416430 y marcando el código interno 364170, o bien por videoconferencia a través del link https://rocajunyent.zoom.us/j/948174164 ... lvsILRjp.1 de la plataforma Zoom con ID de reunión (948 1741 6430) y Contraseña (364170).

Reciba un cordial saludo,
El Secretario no Consejero
del Consejo de Administración
D. Alejandro Llevat Felius