JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA NUUBO 20 DIC 2018

[lsanchez]

En Madrid, a 4 de diciembre de 2018
Apreciado socio:
Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad SMART SOLUTIONS TECHNOLOGIES, S.L. (la “Sociedad”) de fecha 15 de noviembre de 2018 y, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 13º de los Estatutos Sociales de la Sociedad, se convoca, mediante anuncio publicado en la página web “socios.nuubo.com” de la Sociedad, Junta General Extraordinaria de Socios para el próximo día 20 de diciembre de 2018 (jueves), a las 18:00 horas, la cual se celebrará en la calle José Abascal número 56, 7ª planta (despacho de abogados Roca Junyent, S.L.P.), 28003 Madrid (España), con el siguiente:

ORDEN DEL DÍA
Primero.- Fijación del número de miembros del Consejo de Administración de la Sociedad.
Segundo.- Nombramiento de D. Ángel Santos Iglesias como nuevo miembro del Consejo de Administración.
Tercero.- Modificación, en su caso, del artículo 13.B de los estatutos sociales de la Sociedad relativo a la página web corporativa.
Cuarto.- Retribución del Consejero independiente Juan Manuel Vidal Gil.
Quinto.- Ratificación de Bonus a empleados clave de la Sociedad.
Sexto.- Aumento del capital social de la Sociedad mediante compensación de créditos y, en su caso, aprobación de la consiguiente modificación estatutaria.
Séptimo.- Aumento del capital social de la Sociedad mediante aportación dineraria y, en su caso, aprobación de la consiguiente modificación estatutaria.
Octavo.- Informe del Consejero Delegado sobre Nuubo USA.
Noveno.- Modificación, en su caso, del contrato del Consejero Delegado.
Décimo.- Ruegos y preguntas.

Desde la fecha de la presente convocatoria, cualquier Socio tendrá a su disposición toda la documentación que precise sobre los asuntos comprendidos en el Orden del Día, pudiendo examinar los documentos en el domicilio de la Sociedad, así como pedir su entrega o el envío gratuito de los mismos.
En atención a lo dispuesto en la Ley y los Estatutos Sociales, los Socios podrán hacerse representar y votar en la Junta General a través de otras personas, siempre que hayan conferido la representación y su sentido de voto a través de cualquier medio admisible en Derecho.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

El Presidente del Consejo de Administración.



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FIDES CAPITAL, S.L.,
debidamente representada por
D. Alejandro Santana García-Fuster