JUNTA GENERAL ORDINARIA SMART 19062018

[lsanchez]

Apreciado Socio:

Por acuerdo del Consejo de Administración de SMART SOLUTIONS TECHNOLOGIES, S.L. (la “Sociedad”) de fecha 17 de mayo de 2018 y, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 13º de los Estatutos Sociales de la Sociedad, se convoca, mediante anuncio publicado en la página web de la Sociedad, Junta General Ordinaria de Socios para el próximo 19 de junio de 2018 (martes), a las 18:00 horas, la cual se celebrará en la calle José Abascal número 56, 7ª planta (despacho de abogados Roca Junyent, S.L.P.), 28003 Madrid (España), con el siguiente

ORDEN DEL DÍA

1. Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales abreviadas del ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2017.

2. Examen y aprobación, si procede, de la aplicación del resultado del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2017.

3. Aprobación, en su caso, de la gestión social llevada a cabo por el Consejo de Administración durante el referido ejercicio.

4. Aprobación, en su caso, del régimen de los derechos económicos (distribución de dividendos y participación en la cuota de liquidación) de las participaciones sociales en que se divide el capital social y; en su caso, aprobación de la consiguiente modificación estatutaria.

5. Aumento de capital social de la Sociedad mediante compensación de créditos y, en su caso, aprobación de la consiguiente modificación estatutaria.

6. Aumento de capital social de la Sociedad mediante aportación dineraria y, en su caso, aprobación de la consiguiente modificación estatutaria.

7. Aprobación de la retribución de los administradores independientes y del consejero delegado.

8. Ruegos y preguntas.

Desde la fecha de la presente convocatoria, cualquier Socio tendrá a su disposición toda la documentación que precise sobre los asuntos comprendidos en el Orden del Día, pudiendo examinar los documentos en el domicilio de la Sociedad, así como pedir su entrega o el envío gratuito de los mismos.

En atención a lo dispuesto en la Ley y los Estatutos Sociales, los Socios podrán hacerse representar y votar en la Junta General a través de otras personas, siempre que hayan conferido la representación y su sentido de voto a través de cualquier medio admisible en Derecho.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

El Presidente del Consejo de Administración.


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FIDES CAPITAL, S.L.,
debidamente representada por
D. Alejandro Santana García-Fuster