Convocatoria de Junta General Extraordinaria de Socios

[lsanchez]

CONVOCATORIA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA SOCIEDAD
“SMART SOLUTIONS TECHNOLOGIES, S.L.”


En Madrid, a 18 de agosto de 2017

Apreciado socio:

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad de fecha 16 de agosto de 2017, y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 13º de los Estatutos Sociales de la sociedad “SMART SOLUTIONS TECHNOLOGIES, S.L.” (en adelante, la “Sociedad”), se convoca, mediante anuncio publicado en la página web socios.nuubo.com, Junta General Extraordinaria de socios para el próximo 7 de septiembre de 2017 (jueves), a las 14:00 horas, la cual se celebrará en la calle José Abascal, número 56, 7ª planta (despacho de abogados Roca Junyent, S.L.P.), 28003 Madrid (España), con el siguiente

ORDEN DEL DÍA


Primero: Informe sobre financiación de la Sociedad y, en particular, acuerdos con Norgine Ventures.

Segundo: Aprobación, en su caso, para formalizar los instrumentos de financiación.

Tercero: Aprobación, en su caso, para gravar activos esenciales de la Sociedad (por ejemplo, hipotecar patentes).

Cuarto: Aprobación y ratificación de la adenda de al contrato de alta dirección suscrito con Don Juan Alcántara Morales.

Quinto: Nombramiento de auditores.

Sexto: Ruegos y preguntas.

Desde la fecha de la presente convocatoria, cualquier socio tendrá a su disposición toda la documentación que precise sobre los asuntos comprendidos en el Orden del Día, pudiendo examinar los documentos en el domicilio de la Sociedad, así como pedir su entrega o el envío gratuito de los mismos.

En atención a lo dispuesto en la Ley y los Estatutos Sociales, los socios podrán hacerse representar y votar en la Junta General a través de otras personas, siempre que hayan conferido la representación y su sentido de voto a través de cualquier medio admisible en Derecho.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.


El Secretario no Consejero.