Junta General Extraordinaria de socios 19 de febrero de 201

[lsanchez]

Junta General Extraordinaria 19 de febrero de 2015

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, de fecha 15 de enero de 2015, se convoca Junta General Extraordinaria de socios que se celebrará en Madrid en la calle José Abascal nº 56, 7ª planta, el próximo día 19 de febrero de 2015 a las 14:00 horas, con el siguiente

ORDEN DEL DÍA

Primero.- Ratificación y nombramiento de auditores 2014 – 2015.

Segundo.- Ratificación del Plan de Incentivos de la Compañía.

Tercero.- Adelanto del tercer desembolso de la inversión mediante un aumento de capital en los términos del pacto de socios.

Cuarto.- Estudio y viabilidad de futuras ampliaciones de capital.

Quinto.- Modificación del artículo 13 de los estatutos sociales con el fin de incorporar la página web corporativa como sede electrónica de la Sociedad, para su inscripción en el Registro Mercantil, a los efectos del artículo 11 bis de la Ley de Sociedades de Capital.

Desde la fecha de la presente convocatoria, cualquier socio tendrá a su disposición cualquier documentación que precise sobre los asuntos comprendidos en el orden del día, incluida la propuesta de modificación estatutaria, pudiendo examinar los documentos en el domicilio de la sociedad, así como pedir su entrega o el envío gratuito de los mismos.

Madrid, 29 de enero de 2015

El Presidente del Consejo de Administración.
FIDES CAPITAL, S.L.
Debidamente representada por D. Alejandro Santana García-Fuster.